La denuncia de una mujer de 86 años destapa una red de estafas románticas con ramificaciones en Alicante

La denuncia de una mujer de 86 años ha permitido a la Guardia Civil desenmascarar una organización criminal internacional de 'estafadores del amor' que actuaba desde Nigeria en seis provincias españolas, entre ellas Alicante. La 'Operación Doyun' se ha saldado con la detención de 14 presuntos miembros del entramado que blanqueaba las ganancias en España, según ha informado la Delegación del Gobierno de Ávila en un comunicado.

Los detenidos son de nacionalidad nigeriana, maliense y española, de entre 25 y 40 años, pero también hay mayores de 60 años. Entre estos últimos se encuentran mujeres de avanzada edad, «que fueron contactadas por la organización y utilizadas para facilitar el movimiento del dinero defraudado», señalan las mismas fuentes.

La octogenaria, «con conocimientos de redes sociales y dominio del inglés», alertó a las autoridades de un fraude de 353.952,15 euros e informó de su relación con el estafador, con un perfil falso en el que se hacía pasar por un actor famoso de televisión. Además, relató a los agentes que, durante varios meses, el presunto delincuente se ganó su confianza mediante conversaciones diarias, el envío de fotos falsas y promesas afectivas para después embaucarla a fin de que realizara múltiples transferencias bancarias bajo pretextos falsos, como supuestas emergencias familiares o inversiones inexistentes.

Muchos de estos perfiles, según se desprende de las pesquisas, suplantaban identidades de hombres jóvenes y atractivos, e incluso personajes ficticios basados en series de éxito, con el único objetivo de manipular emocionalmente a las víctimas para obtener grandes sumas de dinero. Una vez consumado el engaño, el dinero era rápidamente dispersado entre múltiples cuentas bancarias en diversas entidades financieras, lo que dificultaba su rastreo.

La investigación, que analizó más de 100 cuentas bancarias de 20 entidades diferentes, incluyendo plataformas de pago electrónicas, permitió reconstruir el flujo económico ilícito y descubrir vínculos con otras posibles víctimas tanto en España como en el extranjero. Según la información facilitada, una parte fundamental de la estructura de la organización estaba radicada en Nigeria, desde donde se iniciaban las comunicaciones con las víctimas a través de redes sociales y mensajería.

Estas conversaciones y contactos, meticulosamente elaboradas, lograban construir una relación de confianza que luego era explotada para conseguir los fondos. Mientras, las transferencias eran recibidas en España por distintos miembros del grupo, quienes se encargaban del blanqueo de capitales a través de cuentas bancarias y plataformas electrónicas.

Los uniformados explotaron la operación durante el pasado mes de marzo, con la detención de 14 individuos en las provincias de Alicante, Valencia, Barcelona, Madrid, Cartagena y Vizcaya. Varios de los apresados contaban con antecedentes policiales por estafas similares.

Durante las pesquisas, se solicitó el bloqueo judicial de cuentas bancarias en múltiples entidades financieras y, como resultado de esta actuación, se ha logrado recuperar aproximadamente 45.000 euros de las cuentas utilizadas por la red para blanquear el dinero. También se realizaron gestiones técnicas sobre cuentas bancarias, dispositivos móviles y perfiles en redes sociales, lo que permitió desenmascarar el complejo entramado financiero de las estafas.

Los delitos investigados incluyen estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, por lo que agentes especializados en ciberdelincuencia y blanqueo de capitales participaron activamente en el análisis de las transacciones electrónicas y en la reconstrucción del flujo de dinero.

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